El lavado de activos y la financiación del terrorismo es una gran amenaza que se cierne sobre a la sociedad actual, siendo las organizaciones económicas una de las principales dolientes; en mérito a lo anterior, puede destacarse como algunos sectores de la economía han sido más afectados que otros. Esta razón conlleva a que las autoridades gubernamentales estén priorizando herramientas que le permitan combatir este flagelo de la mejor manera.En sintonía con lo anterior, desde las disposiciones normativas aplicables a diversos sectores de la economía: Financiero, Real, Solidario, Salud, etc., se vienen definiendo e implementando sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT).

Duración (horas): 120 horas
Modalidad: Virtual y a Distancia
Horario: Viernes y Sabados